{"id":1362,"date":"2024-08-30T09:39:08","date_gmt":"2024-08-30T14:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/riverosbazzani.co\/?p=1362"},"modified":"2024-09-05T10:24:45","modified_gmt":"2024-09-05T15:24:45","slug":"temas-ambientales-de-lavado-de-activos-y-de-corrupcion-hacen-que-las-empresas-deban-ser-cada-vez-mas-precavidas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/noticias\/temas-ambientales-de-lavado-de-activos-y-de-corrupcion-hacen-que-las-empresas-deban-ser-cada-vez-mas-precavidas\/","title":{"rendered":"Temas ambientales, de lavado de activos y de corrupci\u00f3n hacen que las empresas deban ser cada vez m\u00e1s precavidas"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los an\u00e1lisis de riesgos y responsabilidades en la toma de decisiones estrat\u00e9gicas o en medio de una crisis han hecho que se profundicen la pr\u00e1ctica penal corporativa y las tareas de cumplimiento en las organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

La desaceleraci\u00f3n de la econom\u00eda trae no solo retos para las empresas, sino tambi\u00e9n amenazas. \u201cEn los momentos de necesidad, el fen\u00f3meno de la corrupci\u00f3n se convierte en el desacierto m\u00e1s peligroso para las empresas<\/strong>\u201d, advierte Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez, socia de Mart\u00ednez Quintero Mendoza Gonz\u00e1lez Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).<\/p>\n\n\n\n

Las empresas y sus administradores se enfrentan cada vez m\u00e1s a diferentes riesgos de connotaci\u00f3n penal<\/a>. Ricardo Forero, director del \u00e1rea de pr\u00e1ctica de Derecho Penal Corporativo, Compliance e Investigaciones de Brigard Urrutia, destaca los cambios \u201cestrictos\u201d en materia penal ambiental, lavado de activos y corrupci\u00f3n, entre otros, a los que se enfrentan las empresas.<\/strong> \u201cLastimosamente, la consulta no siempre es preventiva, y encontramos cada vez m\u00e1s empresarios vinculados a un proceso penal\u201d, advierte.<\/p>\n\n\n\n

La desaceleraci\u00f3n de la econom\u00eda trae no solo retos para las empresas, sino tambi\u00e9n amenazas. \u201cEn los momentos de necesidad, el fen\u00f3meno de la corrupci\u00f3n se convierte en el desacierto m\u00e1s peligroso para las empresas<\/strong>\u201d, advierte Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez, socia de Mart\u00ednez Quintero Mendoza Gonz\u00e1lez Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, los an\u00e1lisis de riesgos y responsabilidades en la toma de decisiones estrat\u00e9gicas o en medio de una crisis han potenciado esta \u00e1rea de pr\u00e1ctica. \u201cEl ingreso de Colombia a la OCDE, la expedici\u00f3n de nuevas normas en los \u00faltimos a\u00f1os y la exigencia de los inversionistas internacionales de revisar estos temas a nivel corporativo, hacen que sea cada vez m\u00e1s com\u00fan contemplarlo en las debidas diligencias en operaciones de fusiones y adquisiciones, casos de insolvencia, disputas empresariales, contingencias ambientales, entre otros\u201d, manifiesta Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, socio de Riveros Bazzani Abogados.<\/p>\n\n\n\n

Forero, por ejemplo, advierte escenarios de riesgos. \u201cHay empresas que, al estudiar mejor su situaci\u00f3n financiera, encuentran que han sido v\u00edctimas de fraude ocupacional.<\/strong> Por otro lado, casos en que el estudio detallado de la contabilidad lleva a los administradores a encontrar pagos injustificados que a veces corresponden a sobornos para ganar contratos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n

Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, socio de Riveros Bazzani Abogados. | Foto: Ludwing Santana<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

A su vez, Jim\u00e9nez tambi\u00e9n agrega otro escenario: en una econom\u00eda en desaceleraci\u00f3n se generan presiones de resultados que se prestan para que se tomen decisiones equivocadas bajo la excusa de la supervivencia empresarial.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El derecho penal corporativo, en Colombia, por el momento es netamente derecho administrativo y se rige por los principios de este, que son m\u00e1s laxos que los principios que aplican al derecho penal, <\/strong>explica Mart\u00ednez. Pero se\u00f1ala que a medida que pasen los a\u00f1os, se va a empezar a escuchar cada vez m\u00e1s de investigaciones y sanciones a compa\u00f1\u00edas por actos de corrupci\u00f3n y soborno transnacional, en especial, teniendo en cuenta que en 2022 se ampli\u00f3 el concepto de actos de corrupci\u00f3n, integrando a este un sinn\u00famero de delitos, entre los que se encuentran los ambientales. \u201cVa mucho m\u00e1s all\u00e1 del entendimiento com\u00fan de darles d\u00e1divas o coimas a funcionarios p\u00fablicos, y, adicionalmente, le otorga a la rama ejecutiva amplias facultades de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n\u201d. Se trata de un nuevo proceso administrativo sancionatorio que les otorga facultades a distintas superintendencias o autoridades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control para que sancionen a las personas jur\u00eddicas por actos de corrupci\u00f3n. Ya la Superintendencia de Sociedades abri\u00f3, a finales del a\u00f1o pasado la primera investigaci\u00f3n en contra de una empresa en el sector de la construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n

Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez, socia de Mart\u00ednez Quintero Mendoza Gonz\u00e1lez Laguado & De La Rosa (MQMGL&D). | Foto: MQMGL&D<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Por su parte, el compliance <\/em>es, seg\u00fan World Compliance Association, un conjunto de procedimientos y buenas pr\u00e1cticas adoptado por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y reacci\u00f3n frente a los mismos.<\/p>\n\n\n\n

Es, como dice Mart\u00ednez, una manera de destacar la probidad en los negocios y en c\u00f3mo se llevan a cabo, y se ha convertido en pilar fundamental en materia de debida diligencia en un mercado globalizado.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de los retos de esta pr\u00e1ctica, Jim\u00e9nez destaca dos. <\/strong><\/a>Por una parte, en los \u00faltimos a\u00f1os, que las empresas se adapten y entiendan el tema de sanciones internacionale<\/strong>s que expiden principalmente Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea, diferente a la prevenci\u00f3n de lavado de activos. Y, por otra, por la cercan\u00eda con Venezuela, el impacto que las sanciones de Estados Unidos a ese pa\u00eds pueden tener con quienes desean hacer o tienen negocios en esa jurisdicci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El mensaje, dice Forero, es claro: las empresas deben entender que el cumplimiento no es un gasto o un problema operativo. \u201cEl compliance<\/em> tiene que volverse una oportunidad para que podamos hablar de empresas de talla mundial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Temas ambientales, de lavado de activos y de corrupci\u00f3n hacen que las empresas deban ser cada vez m\u00e1s precavidas (semana.com)https:\/\/www.semana.com\/economia\/empresas\/articulo\/temas-ambientales-de-lavado-de-activos-y-de-corrupcion-hacen-que-las-empresas-deban-ser-cada-vez-mas-precavidas\/202400\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los an\u00e1lisis de riesgos y responsabilidades en la toma de decisiones estrat\u00e9gicas o en medio de una crisis han hecho que se profundicen la pr\u00e1ctica penal corporativa y las tareas de cumplimiento en las organizaciones. La desaceleraci\u00f3n de la econom\u00eda trae no solo retos para las empresas, sino tambi\u00e9n amenazas. \u201cEn los momentos de necesidad, […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1359,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-1362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1362"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1362\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1369,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1362\/revisions\/1369"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}