{"id":1393,"date":"2025-02-03T11:01:45","date_gmt":"2025-02-03T16:01:45","guid":{"rendered":"https:\/\/riverosbazzani.co\/?p=1393"},"modified":"2025-02-03T11:03:48","modified_gmt":"2025-02-03T16:03:48","slug":"20-anos-del-sistema-penal-acusatorio-pero-la-justicia-todavia-no-gateacolombia-sigue-en-riesgo-de-sanciones-financieras-por-parte-de-ee-uu-el-pais-seria-castigado-al-mismo-nivel-de-nicaragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/noticias\/20-anos-del-sistema-penal-acusatorio-pero-la-justicia-todavia-no-gateacolombia-sigue-en-riesgo-de-sanciones-financieras-por-parte-de-ee-uu-el-pais-seria-castigado-al-mismo-nivel-de-nicaragua\/","title":{"rendered":"Colombia remains at risk of financial penalties on the part of EE. UU. What the country would be punished at the same level of Nicaragua, Venezuela, Cuba or Iran?"},"content":{"rendered":"

Aunque la crisis entre Estados Unidos y Colombia fue superada, el presidente Donald Trump dej\u00f3 claro a todos los pa\u00edses, como lo mencion\u00f3 este lunes, que tendr\u00e1n que aceptar de regreso a los deportados, \u201cy si no lo hacen, pagar\u00e1n un precio econ\u00f3mico muy alto<\/strong> e inmediatamente les aplicaremos aranceles masivos y otras sanciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las sanciones contra Colombia, anunciadas por el presidente Trump, fueron suspendidas<\/a>, entrada la noche del pasado domingo. En un comunicado, la Casa Blanca advirti\u00f3 que el Gobierno de Colombia acept\u00f3 \u201ctodos los t\u00e9rminos del presidente Trump\u201d, incluida la aceptaci\u00f3n irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, \u201csin limitaci\u00f3n ni demora\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pese a este acuerdo, los aranceles y sanciones contemplados en la ley IEEPA se mantendr\u00e1n en reserva y no se firmar\u00e1n, \u201ca menos que Colombia no cumpla\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, se podr\u00eda decir que el pa\u00eds qued\u00f3 con \u2018matr\u00edcula condicional\u2019.\u00a0Estas medidas tienen dos componentes econ\u00f3micos que podr\u00edan resultar demoledores para el pa\u00eds.\u00a0<\/a>El primero, y que se ha llevado gran parte de la atenci\u00f3n, se refiere\u00a0a aranceles de emergencia del 25 % sobre todos los bienes que ingresan a Estados Unidos.<\/strong>\u00a0Y en una semana, los aranceles del 25 % se elevar\u00e1n al 50 %.<\/p>\n\n\n\n

Y el segundo, se impondr\u00e1n plenamente las sanciones a la Tesorer\u00eda, la Banca y las Finanzas de la IEEPA.<\/p>\n\n\n\n

Sobre este segundo aspecto, SEMANA <\/em>convers\u00f3 con un experto. Se trata de Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados, y quien fue delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y director de la Polic\u00eda Judicial Econ\u00f3mico Financiera, quien explic\u00f3 los alcances de la medida.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfQu\u00e9 son las sanciones IEEPA bancarias, financieras y de tesorer\u00eda que anunci\u00f3 el presidente Trump en contra de Colombia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ANDR\u00c9S JIM\u00c9NEZ (A. J.):<\/strong> IEPPA son las siglas de la International Emergency Economic Powers Act o Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional, incorporada en el Cap\u00edtulo 35 del T\u00edtulo 50 del United States Code.<\/p>\n\n\n\n

Esta es una de las leyes que otorga facultades al presidente de Estados Unidos de expedir \u00f3rdenes ejecutivas <\/strong>(el equivalente a decretos en Colombia), a trav\u00e9s de las cuales se imponen sanciones de diversa naturaleza a pa\u00edses, sectores econ\u00f3micos y\/o personas espec\u00edficas. Esta ley se ha utilizado contra Rusia, Venezuela, Nicaragua, Ir\u00e1n, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfEn qu\u00e9 consisten las sanciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> Es la inclusi\u00f3n de personas o empresas en la lista Ofac o Clinton, como la conocemos en Colombia. En t\u00e9rminos sencillos, quiere decir que Estados Unidos les dice a sus empresas, residentes y al mundo, que con las personas que se incluyan en esa lista no es posible hacer negocios so pena de sanciones criminales o econ\u00f3micas de Estados Unidos. <\/strong>Sin embargo, el cat\u00e1logo de posibilidades es muy amplio y puede generar da\u00f1os muy graves a la econom\u00eda de un pa\u00eds. Cada programa requiere de su estudio e impacto espec\u00edfico, de ah\u00ed su nombre t\u00e9cnico de sanciones financieras dirigidas.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n ah\u00ed?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> Algunos programas de sanciones de Estados Unidos incluyen personas naturales y funcionarios de gobiernos, otros incluyen empresas estatales y otros, sectores econ\u00f3micos completos. No existe una regla espec\u00edfica, depende de la discrecionalidad del Gobierno de Estados Unidos y puede verse complementada por medidas que afectan la inversi\u00f3n y el comercio.<\/p>\n\n\n\n

Lo que siempre viene incluido por regla general en este tipo de medidas es lo que se conoce como el bloqueo de activos de las personas incluidas en la lista.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfEsto qu\u00e9 significa?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> Es decir, Estados Unidos podr\u00eda ordenar el bloqueo de activos de empresas colombianas que espec\u00edficamente sancione o los activos de funcionarios sancionados del Gobierno colombiano que se encuentren en Estados Unidos, en empresas de ese pa\u00eds o en bancos sometidos a su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En materia de comercio, y como parte de las sanciones, se podr\u00edan dar instrucciones al Departamento de Comercio para limitar o prohibir la entrada de determinados productos de origen colombiano a Estados Unidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En materia de inversi\u00f3n, algunos reg\u00edmenes de sanciones imponen la prohibici\u00f3n a empresas de Estados Unidos de efectuar nuevas inversiones en los pa\u00edses que son sujetos de estas sanciones o la obligaci\u00f3n para las empresas americanas a sacar su inversi\u00f3n de esos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: Por ejemplo\u2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> Por ejemplo, en el caso de Venezuela se han incluido funcionarios del Gobierno, empresas estatales como PDVSA, e inclusive la negociaci\u00f3n de los bonos de PDVSA en mercados internacionales.<\/p>\n\n\n\n

En algunos casos, los programas de sanciones incluyen la posibilidad de solicitar excepciones para poder continuar haciendo negocios. Estas excepciones hay que solicitarlas a Ofac caso por caso.<\/p>\n\n\n\n

Si bien IEEPA le otorga de por s\u00ed esas facultades al presidente de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tambi\u00e9n podr\u00eda sacar una ley espec\u00edfica con nuevas medidas y sanciones que se complementar\u00eda con las que se impongan por v\u00eda de \u00f3rdenes ejecutivas. Esto ya lo alcanz\u00f3 a plantear el senador republicano Bernie Moreno, el domingo.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfQu\u00e9 implicaciones tiene para Colombia a nivel internacional?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> Es muy grave, pues pone a Colombia a la par de pa\u00edses como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ir\u00e1n y Rusia. <\/strong>Desde el punto de vista empresarial, quiere decir que es m\u00e1s riesgoso hacer negocios con Colombia y empresas en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

El efecto pr\u00e1ctico es que las empresas internacionales deber\u00e1n evaluar sus relaciones con las empresas colombianas para estar seguros de que no est\u00e1n violando el r\u00e9gimen de sanciones, as\u00ed como tambi\u00e9n les impone a las empresas colombianas con operaci\u00f3n internacional en la tarea de evaluar su exposici\u00f3n de materializarse este riesgo.<\/p>\n\n\n\n

Una medida de esta naturaleza pone en riesgo el mantenimiento de inversi\u00f3n extranjera o la llegada de nueva inversi\u00f3n extranjera,<\/strong> as\u00ed como el replanteamiento de contratos con contrapartes sujetas a jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

La otra implicaci\u00f3n o efecto inmediato lo tendr\u00e1 el sector financiero colombiano, pues tendr\u00e1 que evaluar la continuidad de sus v\u00ednculos con empresas y personas colombianas incluidas en las sanciones, con las implicaciones que tiene en materia internacional de incumplir las regulaciones de Ofac.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfQu\u00e9 tan r\u00e1pido entran en efecto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.: <\/strong>Tan pronto como sea publicada la Orden Ejecutiva que firme el presidente Trump.<\/p>\n\n\n\n

SEMANA: \u00bfC\u00f3mo saber espec\u00edficamente qui\u00e9nes son sancionados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> En la Orden Ejecutiva que firme el presidente Trump seguramente se incluir\u00e1n de manera general los sectores, tipos de empresas o personas que pertenezcan a una entidad espec\u00edfica, as\u00ed como las prohibiciones. Tambi\u00e9n puede que se incluya la categor\u00eda de funcionario del Gobierno, como lo han hecho en otros programas de sanciones. Todo depende de qu\u00e9 tan fuerte sea el programa que quieran aplicar a Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, espec\u00edficamente Ofac, publica los nombres de las empresas o personas designadas como destinatarios de esas sanciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

SEMANA: En un caso hipot\u00e9tico, \u00bfde qu\u00e9 depende el levantamiento de estas sanciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. J.:<\/strong> De la voluntad del Gobierno de Estados Unidos. Normalmente, los programas se demoran en ser terminados o levantados. El punto intermedio es el establecimiento de licencias generales, como ha ocurrido con Venezuela o Rusia, con el estigma para el comercio y la inversi\u00f3n que ello acarrea.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.semana.com\/economia\/articulo\/colombia-sigue-en-riesgo-de-sanciones-financieras-por-parte-de-ee-uu-el-pais-seria-castigado-al-mismo-nivel-de-nicaragua-venezuela-cuba-o-iran\/202507<\/a><\/p>\n\n\n\n

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