{"id":1574,"date":"2025-08-29T09:01:00","date_gmt":"2025-08-29T14:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/riverosbazzani.co\/?p=1574"},"modified":"2025-09-07T09:02:38","modified_gmt":"2025-09-07T14:02:38","slug":"extorsiones-litigios-tributarios-y-riesgo-de-descertificacion-los-frentes-que-encienden-las-alarmas-juridicas-entre-los-empresarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/noticias\/extorsiones-litigios-tributarios-y-riesgo-de-descertificacion-los-frentes-que-encienden-las-alarmas-juridicas-entre-los-empresarios\/","title":{"rendered":"Extorsiones, litigios tributarios y riesgo de descertificaci\u00f3n: los frentes que encienden las alarmas jur\u00eddicas entre los empresarios"},"content":{"rendered":"

Varios son los frentes en los que las empresas se han tenido que mover en medio de la turbulencia penal y de cumplimiento<\/strong>. Estas situaciones, a juicio de Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, socio de Riveros Bazzani Abogados, va desde los riesgos derivados del posconflicto<\/strong> \u2013o de situaciones m\u00e1s recientes, por ejemplo, en materia de extorsiones y los programas de compliance<\/strong>\u2013 hasta los asuntos de penal tributario y la aplicaci\u00f3n del derecho penal en las disputas societarias<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon los riesgos actuales de las firmas en zonas de orden p\u00fablico deteriorado<\/strong>, muchas empresas est\u00e1n siendo v\u00edctimas de extorsiones<\/strong> y esta situaci\u00f3n les demanda una mayor atenci\u00f3n por cuenta<\/a> de sus programas de compliance<\/strong>\u201d, dice Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n

Como advierte Fabio Humar, socio de Fabio Humar Abogados, la reciente sentencia de Chiquita Brands dej\u00f3 una lecci\u00f3n clave<\/strong>: no denunciar es ser c\u00f3mplice de las actividades delincuenciales<\/strong>. \u201cAnte la duda, la denuncia es el camino. Los programas de cumplimiento, cuando son bien estructurados y ejecutados, son esenciales para la defensa corporativa<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cuando una empresa es v\u00edctima de extorsi\u00f3n<\/strong>, enfrenta un escenario jur\u00eddico complejo<\/strong>. Los pagos que realiza bajo amenaza pueden ser interpretados como aportes a la financiaci\u00f3n de grupos ilegales<\/strong>. \u201cNo obstante, el derecho penal reconoce distintas figuras jur\u00eddicas de defensa<\/strong>, como lo son el estado de necesidad<\/strong> o la insuperable coacci\u00f3n ajena<\/strong><\/a>\u201d, explican Juan Diego Melo y Pablo Su\u00e1rez, de Scola Abogados.<\/p>\n\n\n\n

A esta situaci\u00f3n se suman los riesgos derivados del posconflicto<\/strong>, pues hay compa\u00f1\u00edas acusadas de haber financiado grupos paramilitares<\/strong>, dice Jim\u00e9nez, \u201csin que tengan derecho a conocer o contradecir dichas versiones antes que se hagan p\u00fablicas, con los respectivos da\u00f1os legales y reputacionales<\/strong> que ello les puede causar\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En materia de impuestos<\/strong>, las inquietudes van en aumento. Humar se\u00f1ala que se ha visto un incremento en estos casos cercano al 300 por ciento<\/strong> en su firma. \u201cEs una mala pr\u00e1ctica legal<\/strong> que la Fiscal\u00eda cobre impuestos que la Dian ha dejado sin cobrar por desidia. Es la criminalizaci\u00f3n de una deuda<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Jim\u00e9nez se\u00f1ala que la Dian est\u00e1 utilizando a la Fiscal\u00eda para cobrar impuestos pendientes<\/strong> \u201cy a\u00fan hay empresas que no son conscientes de los riesgos penales que acarrea el no pagar impuestos<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De otra parte, Jim\u00e9nez destaca el incremento en el uso del derecho penal en los conflictos societarios<\/strong>. \u201cEn los dos \u00faltimos a\u00f1os hemos tenido un aumento de clientes que llegan con asuntos vinculados a administraciones desleales, desv\u00edos de recursos sin autorizaci\u00f3n, falsedades, <\/strong>fraudes financieros<\/strong>, entre otros asuntos<\/a> que van m\u00e1s all\u00e1 de lo que se puede resolver en un tribunal de arbitramento o en la jurisdicci\u00f3n civil\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, hay expectativa por las sanciones que se puedan dar de un proceso de descertificaci\u00f3n de Estados Unidos a Colombia<\/strong>. El presidente Trump ha catalogado el problema de las drogas como una amenaza a su seguridad nacional<\/strong>. Con base en ello, dice Jim\u00e9nez, ha adoptado m\u00faltiples sanciones econ\u00f3micas bajo Ley IEEPA<\/strong><\/a> a pa\u00edses como M\u00e9xico, Canad\u00e1 y China. Esas sanciones se han materializado en el aumento de aranceles<\/strong>. Y agrega que otra sanci\u00f3n bajo esa ley es la inclusi\u00f3n de funcionarios estatales en la lista Ofac<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Para los abogados de Scola, la descertificaci\u00f3n implicar\u00eda restricciones en el acceso al sistema financiero global, mayores exigencias de <\/strong>compliance <\/strong><\/em>para las operaciones transfronterizas y un incremento en los costos de transacci\u00f3n<\/strong>, pues contrapartes colombianas ser\u00edan vistas con mayor riesgo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.semana.com\/economia\/empresas\/articulo\/extorsiones-litigios-tributarios-y-riesgo-de-descertificacion-los-frentes-que-encienden-las-alarmas-juridicas-entre-los-empresarios\/202500<\/a><\/p>\n\n\n\n

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