Las denuncias de corrupci\u00f3n en el Gobierno anterior, el futuro de las sanciones por la inclusi\u00f3n en la Lista Ofac, las cr\u00edticas a la JEP, las investigaciones por lavado y hasta temas de acoso sexual ser\u00e1n los principales focos.<\/p>\n\n\n\n
Hace unos d\u00edas, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella public\u00f3\u00a0El libro de la verdad<\/a>. Se convierte no solo en un corte de cuentas con el que su mandato recibe la Administraci\u00f3n Petro, sino en\u00a0denuncias sobre presuntos casos de corrupci\u00f3n, que ser\u00e1n la base de investigaci\u00f3n de las autoridades.<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n En ese escenario, la pr\u00e1ctica penal corporativa ser\u00e1 clave. \u201cHabr\u00e1 un incremento en la din\u00e1mica. Hay empresas que en el Gobierno pasado presentaron denuncias por hechos de corrupci\u00f3n a un muy alto costo, pues en ocasiones entidades como el Ministerio del Trabajo, algunas superintendencias, la Dian o la Uiaf fueron utilizadas como \u201cpolic\u00eda pol\u00edtica\u201d. Seguramente, con el cambio de gobierno, esas situaciones empezar\u00e1n a visibilizarse m\u00e1s, con el an\u00e1lisis de posibles implicaciones penales. Con la llegada del nuevo Gobierno habr\u00e1 empresas que querr\u00e1n denunciar m\u00e1s hechos, pero el reto estar\u00e1 en la respuesta que d\u00e9 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong>\u201d, se\u00f1ala Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, socio de Riveros Bazzani Abogados.<\/p>\n\n\n\n Esta es apenas una de las expectativas que trae la llegada del nuevo Gobierno. Para Fabio Humar, socio de Fabio Humar Asociados, hay reformas y ajustes urgentes para que el pa\u00eds \u201cno siga siendo un estado fallido en materia de justicia penal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Considera que este es un buen momento para impulsar algunas transformaciones que, si bien a su juicio no son urgentes, s\u00ed podr\u00edan poner al sistema de justicia penal bajo est\u00e1ndares m\u00e1s elevados. \u201cUn ejemplo de ello ser\u00eda empezar a instaurar la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas o la consagraci\u00f3n de delitos financieros y econ\u00f3micos en modalidad culposa\u201d, afirma Humar.<\/p>\n\n\n\n Precisamente, sobre la ola de denuncias de corrupci\u00f3n de casos del Gobierno anterior, con la vinculaci\u00f3n de empresas de los sectores p\u00fablico y privado, Humar dice que es momento de reconfigurar el modo de investigar y juzgar la corrupci\u00f3n en Colombia. \u201cHay grandes titulares de prensa sobre hechos que ameritan investigaciones<\/strong>, pero muy poca capacidad estatal para investigar, juzgar y sancionar\u201d.<\/p>\n\n\n\n Otro de los frentes que se est\u00e1 observando es la vinculaci\u00f3n de personas a la Lista Ofac. Jim\u00e9nez considera que, en cuanto a esta inclusi\u00f3n, lo m\u00e1s relevante tiene que ver con la categorizaci\u00f3n de los carteles del narcotr\u00e1fico como terroristas por parte de Estados Unidos. \u201cEsto implica un aumento de los riesgos para compa\u00f1\u00edas con exposici\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos<\/a>, pues muchas de ellas han sido v\u00edctimas de extorsi\u00f3n durante los \u00faltimos a\u00f1os y la inadecuada gesti\u00f3n de estos riesgos puede terminar en casos como el de Chiquita Brands\u201d.<\/p>\n\n\n\n Para Humar es una herramienta aut\u00f3noma de Estados Unidos, con graves incidencias en el desarrollo de la vida de personas en Colombia. \u201cAlgo ha venido cambiando, en especial con los fallos de tutela del exministro Benedetti, en los que se orden\u00f3 que, a pesar de su inclusi\u00f3n en la Lista Ofac, el ministerio para el cual \u00e9l trabajaba deb\u00eda pagarle su salario y el banco correspondiente deb\u00eda, tambi\u00e9n, permitir que tuviera alg\u00fan grado de relacionamiento financiero, sin mayores l\u00edmites\u201d.<\/p>\n\n\n\n Frente a Venezuela, cambi\u00f3 la din\u00e1mica con la captura de Nicol\u00e1s Maduro. \u201cEsto hizo que los riesgos Ofac con varias industrias de ese pa\u00eds hayan cambiado y se abran oportunidades de negocios para empresas colombianas<\/a>, por ejemplo, pero no limitado al sector de hidrocarburos, donde debe gestionarse adecuadamente ese riesgo\u201d, afirma Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n Los juristas coinciden en que, en lo relacionado con la JEP, es improbable que desaparezca, pero siguen las cr\u00edticas sobre su eficiencia, pues los resultados han sido escasos para el presupuesto que se le ha asignado<\/strong>, as\u00ed como la demora en emitir sanciones.<\/p>\n\n\n\n De cara a lo que viene, Humar destaca la llegada de investigaciones por hechos de delincuencia financiera \u201cy de cuello blanco, que son el camino del blanqueo de capitales que han servido como alimento de las estructuras criminales\u201d, pero advierte que la Fiscal\u00eda no puede tomar a\u00f1os en estas investigaciones.<\/p>\n\n\n\n Jim\u00e9nez advierte que un cambio importante es una nueva circular de la SuperSociedades, que ampli\u00f3 la obligaci\u00f3n de incluir en sus programas de compliance nuevos delitos como los ambientales, electorales y societarios, adem\u00e1s de los de lavado de activos y corrupci\u00f3n. \u201cLos temas de acoso sexual en \u00e1mbitos laborales han incrementado su relevancia penal con casos recientes y medi\u00e1ticos<\/strong>. Asimismo, resta por verse c\u00f3mo manejar\u00e1 la nueva administraci\u00f3n de la Dian asuntos aduaneros y tributarios que en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os pasaron de asuntos meramente administrativos a discusiones con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d, concluye Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n