{"id":238,"date":"2019-11-03T14:46:00","date_gmt":"2019-11-03T14:46:00","guid":{"rendered":"http:\/\/riverosbazzani.co\/?p=238"},"modified":"2023-09-02T14:51:58","modified_gmt":"2023-09-02T14:51:58","slug":"colombia-fue-mas-alla-en-caso-odebrecht-en-brasil-no-hay-nada-mas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverosbazzani.co\/en\/noticias\/colombia-fue-mas-alla-en-caso-odebrecht-en-brasil-no-hay-nada-mas\/","title":{"rendered":"\u2018Colombia fue m\u00e1s all\u00e1 en caso Odebrecht; en Brasil no hay nada m\u00e1s\u2019"},"content":{"rendered":"

Andr\u00e9s Jim\u00e9nez, fiscal delegado contra las finanzas criminales, renunci\u00f3 a su cargo, empac\u00f3 maletas hace ocho d\u00edas y se fue a Europa a ejecutar un proyecto. Pero antes le admiti\u00f3 a EL TIEMPO que tuvo acceso al expediente que Brasil tiene sobre el esc\u00e1ndalo de Odebrecht y asegura que la Fiscal\u00eda de Colombia fue m\u00e1s all\u00e1.
<\/strong>
Adem\u00e1s, revel\u00f3 que parte de los sobornos que el exviceministro Gabriel Garc\u00eda recibi\u00f3 se perdieron en inversiones fallidas en la Bolsa de Nueva York.<\/strong> Y cont\u00f3 por qu\u00e9 no prosperaron preacuerdos claves en el caso Cemex.<\/p>\n\n\n\n

Jim\u00e9nez asegur\u00f3 que deja como legado una fiscal\u00eda delegada empoderada, con 500 fiscales e investigadores entrenados en indagar en cr\u00edmenes financieros y con la mejor sucesora: <\/strong>Luz \u00c1ngela Baham\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1les son los casos claves que adelant\u00f3 su delegada?<\/strong>
Los Panama Papers, la corrupci\u00f3n en el Invima y hasta los productos \u2018esot\u00e9ricos\u2019 que vend\u00eda Stella Dur\u00e1n. En materia de lucha contra el contrabando y la corrupci\u00f3n, el caso que m\u00e1s son\u00f3 fue el de \u00d3mar Ambuila y su hija Jenny. Ella viv\u00eda en un penthouse de la torre Trump de Miami y ten\u00eda un Lamborghini de 300.000 d\u00f3lares, pagado desde Colombia. De la mano de la Dian, sacamos muchos funcionarios corruptos de esa entidad. Tambi\u00e9n sacamos una orden de captura contra \u00c1lex Saab \u2013el denominado testaferro del r\u00e9gimen de Venezuela\u2013, mucho antes que fuera incluido en la Lista Clinton. Solo en operaciones de lavado, en los \u00faltimos tres a\u00f1os judicializamos 16 billones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

En materia de extinci\u00f3n de dominio, los resultados tambi\u00e9n son hist\u00f3ricos. Desde agosto del 2016 hasta la semana pasada, cuando me retir\u00e9, la cifra iba en algo m\u00e1s de 17 billones de pesos: dos reformas tributarias. Hubo resultados notables contra el narcotr\u00e1fico y los bienes que no fueron entregados por la antigua guerrilla de las Farc, unos 2,5 billones del total que le mencion\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfContrabando y blanqueo se est\u00e1n equiparando al narcotr\u00e1fico?<\/strong>
Son primos hermanos. En los dos a\u00f1os de existencia de la delegada aumentamos 65 por ciento la productividad de la Direcci\u00f3n contra el Lavado. Atacamos estructuras que lavaban plata a organizaciones criminales. Entre otros, judicializamos al empresario Salom\u00f3n Korn, que se codeaba con la far\u00e1ndula mientras que interceptaciones mostraban c\u00f3mo acordaba lavar el dinero.<\/p>\n\n\n\n

Dos comercializadoras de oro son procesadas por lavado. \u00bfQu\u00e9 pasa en ese sector?<\/strong>
La miner\u00eda ilegal constituye hoy una gigantesca econom\u00eda criminal que depreda el medioambiente y fortalece los grupos ilegales. Hoy es m\u00e1s rentable exportar oro ilegalmente que el mismo negocio del narcotr\u00e1fico. Un kilo de coca en calles de Nueva York cuesta 36.000 d\u00f3lares y un kilo de oro, 42.000 d\u00f3lares, y los reintegros se hacen por los bancos. Haga cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Concentramos esfuerzos en los comercializadores internos, que compraban oro sin importar de d\u00f3nde ven\u00eda y sin cumplir la regulaci\u00f3n. Tambi\u00e9n en las comercializadoras internacionales, que mueven billones. En tres a\u00f1os se hicieron operativos que daban cuenta de casi 12 billones en lavado a trav\u00e9s de esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Tiene buenas fuentes. Al inicio del proceso Odebrecht, en el 2017, como director de la Polic\u00eda Financiera (PEF), viaj\u00e9 varias veces a Brasil en busca de intercambios probatorios. En junio de 2017 me reun\u00ed en Brasilia \u2013en compa\u00f1\u00eda de uno de los fiscales colombianos del caso Odebrecht\u2013 con el coordinador de cooperaci\u00f3n judicial de la Fiscal\u00eda de Brasil, Vladimir Aras. Tambi\u00e9n estaban 5 o 6 fiscales que hac\u00edan parte de la For\u00e7a-Tarefa de Curitiba y de Brasilia. Intercambiamos informaci\u00f3n. El resultado es que apenas 6 meses despu\u00e9s de iniciarse el caso en Colombia, nuestra Fiscal\u00eda ya ten\u00eda m\u00e1s pruebas de corrupci\u00f3n de las que hab\u00edan recopilado Brasil y Estados Unidos juntos. Los brasileros quedaron sorprendidos y nos mostraron informalmente el resumen de las pruebas que ten\u00eda la Fiscal\u00eda de ese pa\u00eds y lo que hab\u00edan dicho los colaboradores en el proceso Lava Jato.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo que propon\u00eda Brasil implicaba que las pruebas que nos dieran no pod\u00edan usarse en contra de Odebrecht ni de sus ejecutivos. Colombia no pod\u00eda aceptar esa condici\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si las pruebas que all\u00e1 exist\u00edan ya se hab\u00edan obtenido en nuestro pa\u00eds, como resultado de nuestro trabajo y los principios de oportunidad negociados con Luis Bueno y Eleuberto Martoreli. Hubi\u00e9ramos quedado con las manos amarradas. Que sepa, Colombia fue el primer pa\u00eds en el que se ha imputado y librado \u00f3rdenes de captura contra brasileros.
<\/p>\n\n\n\n

Creo que ac\u00e1 no se ha reconocido ni dimensionado el papel jugado por los 14 fiscales del caso Odebrecht en Colombia. Lograron descubrir m\u00e1s cosas que lo que revel\u00f3 el Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes en Brasil le dijeron a EL TIEMPO que usted viaj\u00f3 a negociar el acuerdo para acceder a las evidencias del caso Odebrecht. \u00bfPor qu\u00e9 no se firm\u00f3?
\u200b<\/strong>
Tiene buenas fuentes. Al inicio del proceso Odebrecht, en el 2017, como director de la Polic\u00eda Financiera (PEF), viaj\u00e9 varias veces a Brasil en busca de intercambios probatorios. En junio de 2017 me reun\u00ed en Brasilia \u2013en compa\u00f1\u00eda de uno de los fiscales colombianos del caso Odebrecht\u2013 con el coordinador de cooperaci\u00f3n judicial de la Fiscal\u00eda de Brasil, Vladimir Aras. Tambi\u00e9n estaban 5 o 6 fiscales que hac\u00edan parte de la For\u00e7a-Tarefa de Curitiba y de Brasilia. Intercambiamos informaci\u00f3n. El resultado es que apenas 6 meses despu\u00e9s de iniciarse el caso en Colombia, nuestra Fiscal\u00eda ya ten\u00eda m\u00e1s pruebas de corrupci\u00f3n de las que hab\u00edan recopilado Brasil y Estados Unidos juntos. Los brasileros quedaron sorprendidos y nos mostraron informalmente el resumen de las pruebas que ten\u00eda la Fiscal\u00eda de ese pa\u00eds y lo que hab\u00edan dicho los colaboradores en el proceso Lava Jato.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo que propon\u00eda Brasil implicaba que las pruebas que nos dieran no pod\u00edan usarse en contra de Odebrecht ni de sus ejecutivos. Colombia no pod\u00eda aceptar esa condici\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si las pruebas que all\u00e1 exist\u00edan ya se hab\u00edan obtenido en nuestro pa\u00eds, como resultado de nuestro trabajo y los principios de oportunidad negociados con Luis Bueno y Eleuberto Martoreli. Hubi\u00e9ramos quedado con las manos amarradas. Que sepa, Colombia fue el primer pa\u00eds en el que se ha imputado y librado \u00f3rdenes de captura contra brasileros.

Creo que ac\u00e1 no se ha reconocido ni dimensionado el papel jugado por los 14 fiscales del caso Odebrecht en Colombia. Lograron descubrir m\u00e1s cosas que lo que revel\u00f3 el Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

EL TIEMPO revel\u00f3 evidencia que Brasil tiene sobre el caso colombiano. Pero la Corte Suprema intenta acceder al expediente. \u00bfVan a encontrar algo m\u00e1s?
\u200b<\/strong>
Qu\u00e9 bueno que ustedes hayan divulgado esa informaci\u00f3n. Conocimos todo lo que tiene Brasil. Seg\u00fan lo que vimos con el fiscal con el que viaj\u00e9, all\u00e1 no se encuentra nada m\u00e1s, y todo lo que hay all\u00ed ya se indag\u00f3 en Colombia. No van a encontrar nada distinto de lo que la Fiscal\u00eda ya investig\u00f3 y les compuls\u00f3 a la Corte y a la Procuradur\u00eda.
Para junio de 2017, la justicia extranjera hablaba de coimas en Colombia en dos contratos por 11 millones de d\u00f3lares, y para esa \u00e9poca la Fiscal\u00eda ya hab\u00eda establecido cuatro contratos corruptos: Ruta del Sol, Oca\u00f1a- Gamarra, Estabilidad Jur\u00eddica y Tunjuelo-Canoas, con pagos il\u00edcitos que sumaban 84.000 millones de pesos, tres veces la suma revelada por la justicia gringa y la brasile\u00f1a.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Sectores de opini\u00f3n insisten en que ac\u00e1 no se avanz\u00f3 como en Per\u00fa, con expresidentes implicados…
\u200b<\/strong>
El caso de Per\u00fa es distinto. All\u00e1, la corrupci\u00f3n lleg\u00f3 a los bolsillos de ex presidentes, lo que da para mucho titular. Seg\u00fan las pruebas que vimos en Brasil y las recaudadas en el pa\u00eds, aqu\u00ed se opt\u00f3 por otro modelo de corrupci\u00f3n: la compra de funcionarios de las entidades contratantes y de congresistas, como pas\u00f3 en Rep\u00fablica Dominicana. Hay algunos sectores que, por motivaciones pol\u00edticas, continuar\u00e1n sosteniendo que mientras no se judicialice a expresidentes y a los socios nacionales de Odebrecht, aqu\u00ed no se ha hecho mayor cosa. Absurdo, si muchas de las pruebas recaudadas en Brasil y Colombia que ya son p\u00fablicas no los involucran.<\/p>\n\n\n\n

La memoria es fr\u00e1gil. A las dos semanas de explotar el esc\u00e1ndalo, aqu\u00ed ya se hab\u00eda capturado al exviceministro Gabriel Garc\u00eda y al exsenador Bula. Nada igual ocurri\u00f3 en Am\u00e9rica Latina. Le doy una sola cifra: en Brasil se judicializ\u00f3 a 89 personas, aqu\u00ed superamos la cifra.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfY las campa\u00f1as presidenciales, qu\u00e9?
\u200b<\/strong>
La Fiscal\u00eda prob\u00f3 desde hace tres a\u00f1os que hab\u00eda llegado plata a las campa\u00f1as presidenciales. Al comienzo esta noticia se recibi\u00f3 con escepticismo, y hoy no se cuestiona. En Brasil hab\u00eda algunas pruebas sobre la financiaci\u00f3n pol\u00edtica del 2014, pero all\u00ed no conoc\u00edan de los aportes del 2010 que encontramos en Colombia, y, en todo caso, esa financiaci\u00f3n no se relacionaba con coimas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n logramos que, por primera vez en la historia de la cooperaci\u00f3n judicial con Panam\u00e1, nos dieran informaci\u00f3n bancaria y corporativa. Eso permiti\u00f3 rastrear todo el dinero corrupto. Por eso, el viceministro Garc\u00eda no es el \u00fanico implicado por el manejo de los dineros sucios. Hay m\u00e1s condenados por corrupci\u00f3n y lavado de activos.
Nadie cuestiona a la justicia americana ni a la brasilera en el caso Odebrecht. Aqu\u00ed se encontr\u00f3 el doble de los contratos p\u00fablicos denunciados internacionalmente por corrupci\u00f3n, se identificaron decenas de contratos ilegales para movilizar los dineros irregulares, que no se conocieron en Brasil, y se prob\u00f3 que los dineros de las coimas fueron tres veces el valor dado a conocer por las autoridades extranjeras.
Lo ir\u00f3nico es que el debate nacional se hace es con la informaci\u00f3n recaudada por la Fiscal\u00eda colombiana.<\/p>\n\n\n\n

EL TIEMPO revel\u00f3 c\u00f3mo se movi\u00f3 plata del \u2018carrusel\u2019 de la contrataci\u00f3n <\/a>por
EE. UU. \u00bfEn qu\u00e9 va el caso?
\u200b<\/strong>
Esa era una deuda que ten\u00eda la justicia de Colombia. Cuando asum\u00ed la delegada hicimos un balance de las operaciones financieras vinculadas al \u2018carrusel\u2019 de la contrataci\u00f3n. Si bien las investigaciones por corrupci\u00f3n avanzaban \u2013incluso, la semana pasada el exalcalde Samuel Moreno recibi\u00f3 su tercera condena\u2013, no suced\u00eda lo mismo con el tema financiero. Una de las dificultades fue armar un rastreo financiero casi diez a\u00f1os despu\u00e9s del saqueo. En algunos casos, la informaci\u00f3n ya no estaba; algunos no quer\u00edan cooperar ya estando condenados, o entidades a trav\u00e9s de las cuales se movieron los recursos ya no exist\u00edan. Pero tuvimos dos importantes resultados.<\/p>\n\n\n\n

Saber c\u00f3mo se trasladaron recursos del \u2018carrusel\u2019 hac\u00eda Estados Unidos; y el papel que jug\u00f3 el exembajador Fernando Mar\u00edn Valencia. Descubrimos un entramado de sociedades que se constituyeron para comprar bienes relacionados con los Moreno en Miami. Las sociedades se liquidaron en el 2012, pero se sigue investigando qu\u00e9 pas\u00f3 despu\u00e9s de cerradas. Tambi\u00e9n se revel\u00f3 qu\u00e9 parte de los recursos terminaron en un proyecto inmobiliario en Miami, cuyo valor comercial estar\u00eda por 70 millones de d\u00f3lares. Estos temas quedan andando para perseguir esos recursos y rastrear otros m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfY el otro resultado?
\u200b<\/strong>
El segundo resultado fue la incautaci\u00f3n de dos apartamentos relacionados con los Nule en Estados Unidos. Valen aproximadamente dos millones de d\u00f3lares y fueron incautados por \u00f3rdenes de un fiscal de extinci\u00f3n de dominio de Colombia. Lo m\u00e1s importante de todo, esa medida fue reconocida por una corte federal de Estados Unidos. Lograr eso en materia de cooperaci\u00f3n judicial internacional en tan corto tiempo es muy destacable. Esto tambi\u00e9n se logr\u00f3 gracias al acuerdo de compartici\u00f3n de bienes que existe con Estados Unidos, firmado a finales de 2016 y que, por supuesto, ayuda a que estos temas sean posibles.

En ese expediente se lograron resultados que nunca se hab\u00edan obtenido en la Fiscal\u00eda, pero tambi\u00e9n se perdi\u00f3 tiempo al no haber hecho las preguntas correctas en el pasado.

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 en el caso Cemex con la confesi\u00f3n de dos involucrados, que est\u00e1n en EE. UU.? \u00bfPor qu\u00e9 no firm\u00f3 preacuerdos?
\u200b<\/strong>
La negociaci\u00f3n y los acercamientos los lider\u00e9 yo, de la mano de fiscales del Departamento de Justicia en Washington y la oficina del FBI en Nueva York. Viaj\u00e9 dos veces por invitaci\u00f3n del Departamento de Justicia para hablar con las personas que usted menciona. Las versiones fueron recibidas en presencia de funcionarios de la Fiscal\u00eda de Colombia, el FBI y fiscales del Departamento de Justicia. En el caso de \u00c9dgar Ram\u00edrez \u2013ejecutivo para Am\u00e9rica latina de Cemex\u2013, analizada la informaci\u00f3n, se le ofreci\u00f3 un principio de oportunidad, pero lo rechaz\u00f3 en agosto. Con Eugenio Correa no se pudo llegar a un acuerdo porque no alleg\u00f3 toda la informaci\u00f3n que le pidi\u00f3 la Fiscal\u00eda. A pesar de esto se sigue investigando de manera independiente y de la mano de autoridades de Estados Unidos. El caso avanza, y el pa\u00eds conocer\u00e1 pronto el alcance de esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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