En audiencia que se celebrar el pr\u00f3ximo 19 de diciembre el ente acusador imputara cargos por falsedad ideologica en documento privado.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscalia General de la Nacion anuncio este martes que, como parte de la investigacion conocida como Papeles de Panama, imputara cargos a 24 personas de siete sociedades que presuntamente las usaron para pagar por servicios inexistentes de empresas ubicadas en el exterior y que eran fachadas del bufete de abogados Mossack & Fonseca.<\/p>\n\n\n\n
“Si bien las sociedades fachadas se encontraban radicadas en Panama, Costa Rica, Esparia e Inglaterra, las mismas eran controladas desde Panama y los recursos pagados a ellas iban a una misma entidad financiera en Las Bahamas”, dijo a periodistas el delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalia, Andres Jimenez.<\/p>\n\n\n\n
Los Papeles de Panama originaron un esc\u00e1ndalo en abril de 2016 tras la filtraci\u00f3n del supuesto use de sociedades an\u00f3nimas creadas por Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 para\u00edsos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasi\u00f3n fiscal de pol\u00edticos y otros personajes de diferentes pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
El ente acusador les imputar\u00eda cargos el pr\u00f3ximo 19 de diciembre de falsedad ideolOgica en documento privado a los representantes legales, revisores fiscales y contadores de las empresas Broquel, Soluciones Empresariales y de Mercadeo, Prodisur, Servinsumos, MAS, Moreno Restrepo y Faaca.
Agree, la informacion que el objetivo de estas personas era transferir recursos de manera irregular fuera de sus empresas, por lo que falsificaron su contabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Estas personas se suman a las 20 ya vinculadas a la primera fase de la investigaci\u00f3n, la cual fue anunciada el pasado mes de octubre.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de la investigaci\u00f3n mundial relacionada con los Papeles de Panama 2 fueron capturados en el pasado 4 de octubre el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal en Colombia de la firma Mossack Fonseca, y Luz Mary Guerrero Hernandez, representante legal de empresas Efectivo.<\/p>\n\n\n\n
Tambien a Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sanchez Amado, revisor fiscal de Efectivo.<\/p>\n\n\n\n