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CRIMINAL COMPLIANCE

Apoyamos a nuestros clientes en la identificación, gestión y mitigación de riesgos penales derivados de la materialización de riesgos asociados a programas de compliance. De manera particular apoyamos a nuestros clientes a identificar estos riesgos frente a sus Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Administración para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT / SARLAFT).

La asesoría a nuestros clientes abarca distintas fases como manejo de crisis, identificación de causas asociadas a la materialización del riesgo, cierre de brechas y acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación.

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