En audiencia que se celebrar el próximo 19 de diciembre el ente acusador imputara cargos por falsedad ideologica en documento privado.
La Fiscalia General de la Nacion anuncio este martes que, como parte de la investigacion conocida como Papeles de Panama, imputara cargos a 24 personas de siete sociedades que presuntamente las usaron para pagar por servicios inexistentes de empresas ubicadas en el exterior y que eran fachadas del bufete de abogados Mossack & Fonseca.
“Si bien las sociedades fachadas se encontraban radicadas en Panama, Costa Rica, Esparia e Inglaterra, las mismas eran controladas desde Panama y los recursos pagados a ellas iban a una misma entidad financiera en Las Bahamas”, dijo a periodistas el delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalia, Andres Jimenez.
Los Papeles de Panama originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto use de sociedades anónimas creadas por Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de diferentes países.
El ente acusador les imputaría cargos el próximo 19 de diciembre de falsedad ideolOgica en documento privado a los representantes legales, revisores fiscales y contadores de las empresas Broquel, Soluciones Empresariales y de Mercadeo, Prodisur, Servinsumos, MAS, Moreno Restrepo y Faaca.
Agree, la informacion que el objetivo de estas personas era transferir recursos de manera irregular fuera de sus empresas, por lo que falsificaron su contabilidad.
Estas personas se suman a las 20 ya vinculadas a la primera fase de la investigación, la cual fue anunciada el pasado mes de octubre.
Como parte de la investigación mundial relacionada con los Papeles de Panama 2 fueron capturados en el pasado 4 de octubre el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal en Colombia de la firma Mossack Fonseca, y Luz Mary Guerrero Hernandez, representante legal de empresas Efectivo.
Tambien a Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sanchez Amado, revisor fiscal de Efectivo.
